Investigações corporativas
Em um mundo onde a reputação corporativa é um ativo valioso e inalienável, a integridade corporativa assume um papel central e estratégico. O escritório LuísCarlosCrema Advogados compreende que a condução de investigações internas não é apenas uma obrigação, mas uma prática indispensável para fomentar uma cultura robusta de compliance dentro das organizações.
A Importância das Investigações Internas
As investigações internas são frequentemente impulsionadas por denúncias anônimas, auditorias detalhadas ou indicadores internos suspeitos. Seu objetivo é esclarecer questões que podem variar desde violações de conformidade até práticas antiéticas. Estas investigações são ferramentas fundamentais para preservar a integridade empresarial, promovendo uma cultura de transparência e ética que sustenta os alicerces de uma organização saudável e respeitável.
Abordagem Meticulosa e Multidisciplinar
A execução adequada de investigações empresariais exige um conjunto diversificado de competências.
Nossa abordagem integra:
• Prevenção e Combate a Fraudes: Implementação de metodologias especializadas para identificar e mitigar riscos.
• Forense Computacional: Análise técnica avançada para coleta e preservação de evidências digitais.
• Contabilidade Forense: Exame detalhado de registros financeiros para detectar anomalias.
• Cybersecurity e Privacidade de Dados: Proteção dos ativos digitais contra ameaças internas e externas.
• Técnicas Avançadas de Entrevista Investigativa: Estratégias para obter informações críticas de forma ética e eficaz.
Proteger Para Prosperar
Ciente de que a integridade é a força motriz por trás do sucesso duradouro, o escritório LuísCarlosCrema Advogados está comprometido em ser um parceiro estratégico na proteção e na promoção da ética empresarial.
Combinamos conhecimento jurídico aprofundado com uma visão inovadora para garantir que nossos clientes não apenas se adaptem, mas prosperem em um ambiente de negócios cada vez mais exigente.
Podemos ajudar nas
Investigações Corporativas
Atuação multidisciplinar na Investigação Corporativa
Prestamos assessoria na apuração de alegações ou denúncias relacionadas a diversas áreas do direito, incluindo:
– Uso indevido de informação privilegiada, fraudes contábeis, manipulação de mercado e outros ilícitos contra o mercado de capitais;
– Cartéis e outros ilícitos concorrenciais;
– Ilícitos nas relações de trabalho, como assédio moral e sexual;
– Concorrência desleal;
– Corrupção, improbidade administrativa e outros ilícitos contra a administração pública;
– Lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e sanções econômicas;
– Vazamento ou roubo de dados, violações de segurança da informação;
– Fraudes e violações de controles internos;
– Acidentes, grandes desastres e crimes ambientais.
Disciplinas legais das investigações
No ordenamento jurídico brasileiro, a investigação corporativa é regida principalmente pela legislação trabalhista, tributária, criminal e regulatória (tais como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), em conformidade com a Lei do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e com as Normas Gerais de Auditoria Independente (NBC – T11 – Resolução CFC – 820/97).
Investigações corporativas: planejamento, apuração e execução
Identificação e Planejamento. Estabelecer um protocolo claro para receber e avaliar denúncias e suspeitas de irregularidades. O planejamento cuidadoso é essencial para definir os objetivos, determinar os recursos necessários e estabelecer uma linha de investigação;
Evidências: Coletar e analisar todas as evidências relevantes, incluindo documentos, registros contábeis, comunicações eletrônicas e entrevistas com funcionários envolvidos. É importante garantir a confidencialidade e a integridade das evidências durante o processo;
Análises: Analisar as evidências minunciosamente, procurando inconsistências, correlações e outros indícios de irregularidades. A investigação deve ser imparcial e
conduzida com o máximo profissionalismo;
Decisões: Fundamentado nos resultados da investigação, a empresa deve tomar as medidas adequadas para lidar com as violações identificadas. Isso pode incluir medidas disciplinares, revisão de políticas internas, implementação de controles mais rígidos ou até mesmo a denúncia às autoridades competentes.
Consultoria nas obrigações
Prestamos consultoria na avaliação de obrigações contratuais, de governança corporativa e de divulgação de informações ao mercado de capitais em decorrência de
investigações internas ou governamentais e assuntos relacionados.
Assessoria
Assessoria a conselhos de administração e seus comitês, comitês independentes ou diretorias na condução e supervisão de investigações internas.
Desvende o desconhecido com a expertise do LuísCarlosCrema. Agende sua consulta e fortaleça sua empresa através de nossas soluções em Investigações Corporativas!
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